Эксперт отметила, что первое, на что следует обращать внимание при возникновении сомнений в подлинности брокерской компании, — это то, как она занимается освещением своей деятельности. Так, известные брокерские компании и брокеры не нуждаются в масштабной рекламе и агрессивном маркетинге. В то время как псевдоброкеры размещают на популярных интернет-площадках, специализированных порталах, форумах и заставках рекламы яркие картинки с обещаниями высокого дохода за короткий срок.

Подлинные трейдеры также никогда не будут использовать технологию «холодных звонков» для привлечения новых клиентов. Эта технология, как пояснила Мария Никитина, заключается в звонках лжеброкера своим потенциальным клиентам с навязыванием «выгодных вложений» и уговорами попробовать свой путь в трейдинге даже с небольшой суммой. «Действующие брокерские компании и брокеры действительно могут звонить своим потенциальным клиентам, но только в том случае, если они заинтересованы в них. Такое общение будет иметь ненавязчивый характер. Кроме того, настоящие брокерские компании и брокеры никогда не будут настаивать на внесении денег на счет», — добавила официальный представитель УСК по Минской области.

Второе, что нужно обязательно проверить при намерении играть на бирже при брокерском посредничестве, — лицензии и разрешения последних. Как было отмечено, брокерские компании в обязательном порядке должны иметь официальную регистрацию, а брокеры — брокерскую лицензию. Сразу же стоит поставить под сомнение подлинность брокера, если он не может предоставить лицензию, ссылаясь на то, что она зарегистрирована в иностранных компаниях или странах-офшорах, так как проверить эту информацию достаточно сложно.

Третье: если брокер предлагает вам вести ваш «личный кабинет», просит оплатить налог на доход при переводе денег или гарантирует прибыль, от его услуг стоит отказаться.

«Брокеры-мошенники для участия в торгах и проведения сделок просят новичка-инвестора предоставить доступ к своему брокерскому счету, маскируя свой злой умысел под доверительное управление. Однако легальные компании в данном случае заключают с инвестором официальный договор, в котором оговариваются условия сотрудничества и размер комиссии за работу», — пояснила Мария Никитина.

Кроме того, было подчеркнуто, что биржевые маклеры пользуются только основными методами платежей для денежных переводов клиента на счет и вывода средств. Псевдоброкеры зачастую работают с криптовалютой, что гарантирует мнимую анонимность. Налоги на доходы, полученные от инвестиционной деятельности при выводе средств, брокеры удерживают и перечисляют государству самостоятельно. Мошенники же просят инвестора оплатить налог, пытаясь повторно обмануть и похитить деньги.

Наконец, легальный посредник всегда говорит о рисках и возможности потерять первоначальный капитал и никогда не обещает инвестору увеличить сумму в несколько раз.